fand am Mittwoch, den 6. September 2023 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus twelve,
Hertha-Firnberg-Straße 8, Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien
Eingang Südfoyer, 1. OG, Raum 8+9+10, statt.
Hauptversammlung
6. September 2023, 10:00 Uhr (MESZ)
Die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG
Tagesordnung
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (entfällt mangels eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns)
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Veröffentlichungen)
- Beschlussfassung über den Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 5 Absatz 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung sowie die gleichzeitige Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien)
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Teilnahmeinformation
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2022/23
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2022/23
Vergütungsbericht 2022/23
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf:
Mag. Monika Brodey
Dr. Franz Semmernegg
Dr. Harald Sommerer
Vollmachten:
Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap
Vollmacht mit Weisungsmöglichkeit
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 6. September 2023
Sonstiges:
Unterlagen der vergangenen Hauptversammlungen.
2022
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2021/22
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2021/22
Vergütungsbericht 2021/22
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
Vollmachten:
Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 7. September 2022
Sonstiges:
2021
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Teilnahmeinformation (organisatorische und technische Voraussetzungen gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV)
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2020/21
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2020/21
Vergütungsbericht 2020/21
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
Vollmachten:
Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Widerruf einer Vollmacht
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 8. September 2021
Sonstiges:
2020
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation
Teilnahmeinformation
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Corporate Governance-Bericht 2019/20
Nichtfinanzieller Bericht 2019/20
Vergütungspolitik
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Vollmachten:
Vollmacht
Widerruf einer Vollmacht
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 9. September 2020
Protokoll:
HV-Protokoll KTC AG 09.09.2020
Sonstiges: