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Hauptversammlung

6. September 2023, 10:00 Uhr (MESZ)


Die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG

fand am Mittwoch, den 6. September 2023 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus twelve,
Hertha-Firnberg-Straße 8, Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien
Eingang Südfoyer, 1. OG, Raum 8+9+10, statt.

Tagesordnung

  1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022/23
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (entfällt mangels eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns)
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23
  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24
  6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
  7. Wahlen in den Aufsichtsrat  
  8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Veröffentlichungen)
  9. Beschlussfassung über den Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 5 Absatz 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung sowie die gleichzeitige Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien)

Unterlagen der vergangenen Hauptversammlungen.

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