fand am 7. September 2022 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus der Kapsch TrafficCom AG,
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, statt.
Hauptversammlung
7. September 2022, 10:00 Uhr (MESZ)
Die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG
Tagesordnung
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021/22
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
- Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2021/22
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2021/22
Vergütungsbericht 2021/22
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
Vollmachten:
Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 7. September 2022
Sonstiges:
Unterlagen der vergangenen Hauptversammlungen.
2021
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Teilnahmeinformation (organisatorische und technische Voraussetzungen gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV)
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2020/21
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2020/21
Vergütungsbericht 2020/21
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
Vollmachten:
Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Widerruf einer Vollmacht
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 8. September 2021
Sonstiges:
2020
Einladung und Informationen für Aktionäre:
Einladung
Datenschutzinformation
Teilnahmeinformation
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Corporate Governance-Bericht 2019/20
Nichtfinanzieller Bericht 2019/20
Vergütungspolitik
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Vollmachten:
Vollmacht
Widerruf einer Vollmacht
Abstimmungsergebnisse:
Abstimmungsergebnisse vom 9. September 2020
Protokoll:
HV-Protokoll KTC AG 09.09.2020
Sonstiges: