Hauptversammlung

fand am 7. September 2022 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus der Kapsch TrafficCom AG,
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, statt.

1.  Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021/22
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2021/22
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2021/22
Vergütungsbericht 2021/22
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf

Vollmachten:

Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 7. September 2022

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2022
Präsentation

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Teilnahmeinformation (organisatorische und technische Voraussetzungen gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV)

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2020/21
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2020/21
Vergütungsbericht 2020/21
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf

Vollmachten:

Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Widerruf einer Vollmacht

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 8. September 2021

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2021

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation
Teilnahmeinformation

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Corporate Governance-Bericht 2019/20
Nichtfinanzieller Bericht 2019/20
Vergütungspolitik
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular

Vollmachten:

Vollmacht
Widerruf einer Vollmacht

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 9. September 2020

Protokoll:

HV-Protokoll KTC AG 09.09.2020

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2020