Hauptversammlung

6. September 2023, 10:00 Uhr (MESZ)

Die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG

fand am Mittwoch, den 6. September 2023 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus twelve,
Hertha-Firnberg-Straße 8, Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien
Eingang Südfoyer, 1. OG, Raum 8+9+10, statt.

Tagesordnung

Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022/23
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (entfällt mangels eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns)
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Wahlen in den Aufsichtsrat
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Veröffentlichungen)
Beschlussfassung über den Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 5 Absatz 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung sowie die gleichzeitige Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien)

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Teilnahmeinformation

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2022/23
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2022/23
Vergütungsbericht 2022/23
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular

Erklärung der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf:
Mag. Monika Brodey
Dr. Franz Semmernegg
Dr. Harald Sommerer

Unterlagen der vergangenen Hauptversammlungen.

2022

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2021/22
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2021/22
Vergütungsbericht 2021/22
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf

Vollmachten:

Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 7. September 2022

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2022
Präsentation

2021

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Teilnahmeinformation (organisatorische und technische Voraussetzungen gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV)