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Corporate Governance bei Kapsch

Corporate Governance hat einen hohen Stellenwert bei Kapsch TrafficCom. Die Zusammenarbeit zwischen der Unternehmensleitung und den Kontrollorganen erfolgt transparent und im Interesse der Aktionäre.

Vorstand

Der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so, wie das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie das öffentliche Interesse es erfordert. Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt.

Aktuell besteht der Vorstand aus drei Mitgliedern:

Name und FunktionZuständigkeitsbereichGeburtsjahrJahr
Erstbestellung
Jahr Ablauf
laufende
Bestellung
Georg Kapsch Vorsitzender / CEOFinanzen, Corporate Development, New Ventures, Recht, Personalwesen, Marketing & PR, internationale Tochtergesellschaften & Managementsysteme, IT, Vertriebsregion Nordamerika sowie das Solution Center, Intelligent Mobility Services195920022025
André Laux Mitglied / COOVertriebsregionen: Europa-Mittlerer Osten-Afrika, Süd- und Zentralamerika, Ozeanien-Südostasien sowie Supply Chain Management, Produktion & Logistik196220102024
Alfredo Escribá Gallego Mitglied / CTOCorporate Technology sowie die Solution Centers: Tolling, Back Office, Kapsch Automotive, Traffic196920192024

Hinweis: Die Vorstandsmitglieder besitzen derzeit keine Aktien oder Aktienoptionen der Kapsch TrafficCom AG.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat von Kapsch TrafficCom im Überblick:

NamePositionGeburtsjahrJahr ErstbestellungJahr Ablauf laufende Bestellung
Franz SemmerneggVorsitzender196820022023
Harald SommererStv. Vorsitzender196720132023
Sabine KauperMitglied196820112022
Kari KapschMitglied196420022023
Christian WindischMitglied 119632002n/a
Claudia Rudolf-MischMitglied 119672018n/a

1)  vom Betriebsrat entsandt; dieser kann jederzeit ein von ihm entsandtes Mitglied abberufen.

Dr. Franz Semmernegg ist seit Juni 2002 Mitglied und seit Juni 2005 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Zu seinen Positionen innerhalb der Kapsch Group zählen seit:

  • Oktober 2001: CFO der Kapsch Aktiengesellschaft
  • März 2003: CFO der Kapsch BusinessCom AG, seit April 2010 zusätzlich CEO
  • April 2005: CFO der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH

Jahr Erstbestellung: 2002
Jahr Ablauf laufende Bestellung: 2023
 

Dr. Harald Sommerer ist seit September 2020 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Jahr Erstbestellung: 2013
Jahr Ablauf laufende Bestellung: 2023
 

Dipl.-Betriebsw. Sabine Kauper
Jahr Erstbestellung: 2011
Jahr Ablauf laufende Bestellung: 2022
 

Dr. Kari Kapsch, Bruder von Georg Kapsch (CEO), ist seit Juni 2002 Mitglied des Aufsichtsrats. Zu seinen Positionen innerhalb der Kapsch Group zählen

  • seit März 2001: COO der Kapsch Aktiengesellschaft
  • seit Dezember 2005: COO der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH
  • seit Juni 2010: Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kapsch BusinessCom AG
  • seit Oktober 2016: Geschäftsführer der Kapsch PublicTransportCom GmbH

Jahr Erstbestellung: 2002
Jahr Ablauf laufende Bestellung: 2023
 

Ing. Christian Windisch, vom Betriebsrat entsandt, ist seit September 1984 für die KAPSCH-Group tätig.
Jahr Erstbestellung: 2002
Jahr Ablauf laufende Bestellung: n/a
 

Claudia Rudolf-Misch, MBA, vom Betriebsrat entsandt.
Jahr Erstbestellung: 2018
Jahr Ablauf laufende Bestellung: n/a

Keine der oben genannten Personen ist im Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft. Es werden auch nicht mehr als vier Aufsichtsratsmandate in konzernexternen Aktiengesellschaften gleichzeitig wahrgenomen. Sie besitzen auch keine Organfunktionen in Gesellschaften, die mit Kapsch TrafficCom AG im Wettbewerb stehen. Harald Sommerer ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der börsennotierten VARTA AG. Darüber hinaus übt keine der oben genannten Personen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen börsennotierten Gesellschaften aus.

Franz Semmernegg und Claudia Rudolf-Misch halten aktuell jeweils 228 Aktien der Kapsch TrafficCom AG. Die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats besitzen keine Aktien oder Aktienoption des Unternehmens.

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss und einen Vergütungsausschuss eingerichtet.
 

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus Franz Semmernegg (Vorsitzender und Finanzexperte), Harald Sommerer (Finanzexperte) und Christian Windisch.

Die Aufgaben sind in § 92 Abs. 4 AktG und der Verordnung EU/537/2014 geregelt. Dazu zählen:

  • die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahres- und des Konzernabschlusses,
  • die Prüfung des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts und des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts,
  • die Behandlung des Risikomanagement-Berichts gemäß C-Regel 83 des ÖCGK,
  • die Überwachung der Abschlussprüfung (Konzernabschlussprüfung) und der Unabhängigkeit des Prüfers (inklusive Beurteilung und Billigung von Nichtprüfungsleistungen),
  • die Vorbereitung des Ausschüttungsvorschlags,
  • die Vorbereitung des Berichts an die Hauptversammlung,
  • die Vorbereitung des Vorschlags für die Auswahl des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers),
  • die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses soiwe der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagement-Systems.

Vergütungsausschuss

Franz Semmernegg (Vorsitzender) und Harald Sommerer bilden den Vergütungsausschuss. Dieser befasst sich mit dem Inhalt der Dienstverträge (inklusive Vergütung) der Vorstandsmitglieder und ist in diesem Umfang entscheidungsbefugt. Die Ernennung oder Abberufung der Vorstandsmitglieder zählen nicht zum Aufgabenbereich.

Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats von Kapsch TrafficCom

Vergütungspolitik

Am 15. Juni 2020 wurde die vom Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten vorgeschlagene Vergütungspolitik für Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. 99,99 % der Anteilseigner, die 70,44 % des Grundkapitals besitzen, stimmten für das vorgelegte Modell. Das Ergebnis hat empfehlenden Charakter und ist nicht anfechtbar. Die Vergütungspolitik ist der Hauptversammlung zumindest in jedem vierten Geschäftsjahr zur Abstimmung vorzulegen.

Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zwingend von der Hauptversammlung festzulegen.

Informationen zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019/20 sind im Corporate Governance-Bericht 2019/20 enthalten. Die kommenden Vergütungsberichte werden im Downloadcenter abrufbar sein.

Diversität

Ein Schwerpunkt von Kapsch TrafficCom im Bereich Diversität ist die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen. 
Verschiedene Maßnahmen zur Frauenförderung im Konzern verfolgen das Ziel, vermehrt Führungspositionen mit Frauen zu besetzen.

Auf dem richtigen Weg: Bis 2023 sollen 30 % aller Führungskräfte von Kapsch TrafficCom weiblich sein.
 

Frauen im Aufsichtsrat und Vorstand von Kapsch TrafficCom

Für die Förderung von Frauen im Vorstand, Aufsichtsrat und in leitenden Funktionen hat Kapsch TrafficCom keinen speziell ausformulierten Plan.

Fakt ist, dass jede Person als Führungsposition bei Kapsch TrafficCom in Frage kommt, wenn 

  • die fachlichen und sozialen Kompetenzen überzeugen,
  • ausreichend Erfahrung vorliegt,
  • sie teamfähig ist.

Für die Bestellung/Wiederbestellung in den Vorstand darf das Alter nicht über 65 Jahren liegen. In den Aufsichtsrat können nur Personen bestellt werden, die maximal das 75. Lebensjahr vollendet haben.

Religion, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, gegebenenfalls eine Schwangerschaft, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Alter, körperliche Einschränkungen oder genetische Informationen spielen keine Rolle.

Frauen in Führungspositionen

Im Geschäftsjahr 2019/20 befand sich im Vorstand kein weibliches Mitglied. Bei Kapsch TrafficCom verfügten zum 31. März 2020 in Summe 13 Personen über eine Prokura, drei davon waren Frauen.

Satzung und Verhaltenskodex

Die Satzung in ihrer aktuellen Fassung (9. September 2020) zum Download:
> Satzung der Kapsch TrafficCom AG

Der Verhaltenskodex beinhaltet die Prinzipien und Verhaltensgrundsätze, nach denen bei Kapsch gehandelt werden soll.
> Verhaltenskodex der KAPSCH-Group 

Beteiligungsmeldungen

Beteiligungsmeldungen sind erforderlich, wenn der Stimmrechtsanteil an einem Emittenten im Zuge von Erwerbs-, Veräußerungs- oder sonstigen Vorgängen folgende Schwellen erreicht, über- oder unterschreitet:
4 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 % oder 90 %.

Das entsprechende Formular finden Sie hier:

Übersicht aller Beteiligungsmeldungen:

ab 2016:

Mitteilung gemäß § 93 des österreichischen Börsegesetzes bis 2015:

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  • 9. Juli 2015
    Notification

    Vienna, on July 9, 2015  – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been notified that The Bank of New York M…

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  • 9. Juli 2015
    Mitteilung

    Wien, am 9. Juli 2015  – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass The Bank of New York Mellon Corporation sowie …

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  • 11. Mai 2015
    Mitteilung

    Wien, am 11. Mai 2015  – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass The Bank of New York Mellon Corporation s…

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  • 11. Mai 2015
    Notification

    Vienna, on May 11, 2015  – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been notified that The Bank of New York M…

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  • 5. Dezember 2014
    Mitteilung

    Wien, 5. Dezember 2014 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass Schroders plc und ihre Tochtergesellschaften sowie …

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  • 5. Dezember 2014
    Notification

    Vienna, on December 5, 2014 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been notified that Schroders plc and its fellow s…

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  • 7. März 2014
    Mitteilung

    Wien, am 7. März 2014 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass Schroders plc und ihre Tochtergesellschaften sowie v…

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  • 7. März 2014
    Notification

    Vienna, on March 7, 2014 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been notified that Schroders plc and its fellow s…

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  • 24. Mai 2013
    Mitteilung

    Wien, am 24. Mai 2013 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass The Capital Group Companies Inc., die M…

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  • 24. Mai 2013
    Notification

    Vienna, on May 24, 2013 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been informed that the aggregate holdings of The Capital …

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  • 1. März 2013
    Mitteilung

    Wien, 01. März 2013 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass von Capital Research and Management Company verwaltete F…

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  • 1. März 2013
    Notification

    Vienna, March 1, 2013 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been informed that the aggregate shareholding of funds m…

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  • 14. Februar 2012
    Mitteilung

    Wien, 14. Februar 2012 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass von Capital Research and Management Company verwaltete F…

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  • 14. Februar 2012
    Notification

    Vienna, February 14, 2012 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been informed that the aggregate shareholding of funds m…

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  • 27. September 2011
    Mitteilung

    Wien, 27. September 2011 – Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass von Capital Research and Management Company v…

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  • 27. September 2011
    Notification

    Vienna, September 27, 2011 – Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), listed in the Prime Market of the Vienna Stock Exchange, has been informed that the aggregate shareholding of funds m…

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Eigengeschäfte von Führungspersonen

Mitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften bis inklusive 2. Juli 2016 befinden sich in der Directors’ Dealings-Datenbank der österreichischen Finanzmarktaufsicht:

Folgende Eigengeschäfte wurden seit 3. Juli 2016 abgeschlossen:

  • KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH erwarb 1.304 Aktien der Kapsch TrafficCom AG zu einem Preis von EUR 39,68 je Aktie. Ort: Außerhalb eines Handelsplatzes. Datum: 2016-12-01; UTC +1
  • KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH erwarb 228 Aktien der Kapsch TrafficCom AG zu einem Preis von EUR 36,83 je Aktie. Ort: Außerhalb eines Handelsplatzes. Datum: 2016-09-06; UTC +2


ISIN Aktie der Kapsch TrafficCom AG: AT000KAPSCH9; 
LEI der Kapsch TrafficCom: 529900PD3SI453KAW989

Die Kapsch TrafficCom AG erklärt die freiwillige Selbstverpflichtung zum Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) in der Fassung Jänner 2018.

Kapsch TrafficCom erfüllte im Geschäftsjahr 2019/20 mit folgenden Erklärungen inhaltlich alle geforderten Bestimmungen des ÖCGK in der Fassung vom Jänner 2018:
  • C-Regel 27 – Eine separate Regelung zur Rückforderung variabler Vergütungskomponenten ist in Vorstandsverträgen, die vor dem Jahr 2020 abgeschlossen wurden, nicht enthalten. Aufgrund der herrschenden österreichischen Rechtslage kann das Unternehmen variable Vergütungskomponenten zurückfordern, wenn diese auf Grundlage von offenkundig falschen Daten ausgezahlt wurden. Der ab 1. April 2020 gültige Vorstandsvertrag von Georg Kapsch entspricht bereits der C-Regel 27.
  • C-Regel 27a – In der Vergangenheit waren Einschränkungen in Bezug auf Abfindungen auf dem relevanten Arbeitsmarkt nicht durchzusetzen. Sie wurden daher als nicht zielführend erachtet und finden sich nicht in den Vorstandsverträgen der Herren Laux und Escribá. Im Zuge der Erstellung einer neuen Vergütungspolitik für Vorstand und Aufsichtsrat wurde die Situation neu bewertet. Der ab 1. April 2020 gültige Vorstandsvertrag von Georg Kapsch entspricht bereits der C-Regel 27a.

Die Entscheidung für diese Abweichungen wurde vom Aufsichtsrat der Kapsch TrafficCom AG getroffen.

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